07.03.2024
COMUNICAT
În datele de 5 și 6 martie 2024, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare măsurile asigurătorii dispuse de procuror asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unui număr de 3 suspecți (două persoane fizice și o persoană juridică), cercetați într-un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de executare de activități miniere fără permis sau licență în formă continuată, prevăzută de art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2003, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal și de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.
În fapt, din cercetările efectuate a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2021, suspecții persoane fizice, i-au determinat în mod repetat pe angajații suspectei persoană juridică, să exploateze, fără permis sau licență de exploatare, prin excavare și transport, folosind utilajele suspectei persoană juridică, dintr-un perimetru cu suprafața de 826 metri pătrați, situat pe raza județului Maramureș, în zona albiei majore a râului Someș, cantitatea de 1824 metri cubi de agregate minerale (nisip și pietriș), transportată ulterior la punctele de lucru ale suspectei persoană juridică și valorificată, cauzând astfel un prejudiciu în sumă de 7613 lei în dauna părții civile Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Totodată, a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2021, suspecții persoane fizice, în calitate de coadministratori ai suspectei persoană juridică, au omis în mod repetat să înregistreze în evidența contabilă și în alte documente legale ale societății, toate veniturile realizate din comercializarea de agregate minerale și beton, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă de 247 881 lei.
Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea recuperării prejudiciilor și a cheltuielilor judiciare și au fost puse în executare prin instituirea unor sechestre asupra unui teren aparținând suspectei persoană juridică, precum și asupra sumei totale de 2000 de lei ridicată de la suspecții persoane fizice. Valoarea totală a bunurilor sechestrate acoperă atât valoarea prejudiciilor cât și valoarea provizorie a cheltuielilor judiciare.
În data de 7 martie 2024, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Maramureș, Alba, Cluj, București, Hunedoara, Satu Mare, Iași, Bistrița-Năsăud și Prahova, Serviciile de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare un număr de 16 mandate de percheziție domiciliară, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș, într-un dosar având ca obiect presupusa comitere a infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005.
În fapt, cercetările efectuate până în prezent au condus la suspiciunea rezonabilă că o persoană fizică, administrator a două societăți comerciale, în perioada cuprinsă între 2021 și până în prezent, ar fi omis în mod repetat înregistrarea în evidența contabilă a societăților și în alte documente legale, a unor venituri realizate din activitatea de prestare a serviciilor în domeniul construcțiilor, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului consolidat al statului estimat provizoriu la aproximativ 400 000 de lei.
Perchezițiile au vizat identificarea și ridicarea unor înscrisuri ce pot constitui mijloace de probă.
În data de 7 martie 2024, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare un număr de 9 mandate de percheziție domiciliară, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș, într-un dosar având ca obiect presupusa comitere a infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
În concret, cercetările efectuate până în prezent au condus la suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2022 2023, 5 persoane fizice, în calitate de reprezentanți a patru societăți comerciale, ar fi dispus în mod repetat, înregistrarea în evidența contabilă a societăților și în alte documente legale, a unor cheltuieli constând în achiziții de servicii în domeniul construcțiilor, ce nu au la bază operațiuni reale, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului consolidat al statului estimat la suma de 1 598 221 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, 1 034 965 lei reprezentând impozitul pe profit și 19 431 lei reprezentând impozit pe venitul microîntreprinderilor.
Perchezițiile vizează identificarea și ridicarea unor înscrisuri și a altor bunuri ce pot constitui mijloace de probă, fiind în prezent în desfășurare.
Raportat la stadiul cercetărilor și la actele procedurale efectuate în cele trei cauze precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.
Facem precizarea că aceste activități procedurale nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.